证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2019-111
大连派思燃气系统股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市经济技术开发区福泉北路 42 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,851,739
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.9322
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。董事长尚智勇先生因公未能出席本次会议，由与会全体董事共同推举董事李启明先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长尚智勇先生、董事王福增先生、朱先
磊先生、独立董事吴长春先生因公未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李力新先生、牛争光先生因公未出席本
次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 92,800 0.1056 0 0.0000
2、 议案名称：议案 2.01、发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 92,800 0.1056 0 0.0000
3、 议案名称：议案 2.02、发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 92,800 0.1056 0 0.0000
4、 议案名称：议案 2.03、发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 92,800 0.1056 0 0.0000
5、 议案名称：议案 2.04、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 92,800 0.1056 0 0.0000
6、 议案名称：议案 2.05、发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 92,800 0.1056 0 0.0000
7、 议案名称：议案 2.06、限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 47,000 0.0534 45,800 0.0522
8、 议案名称：议案 2.07、上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 47,000 0.0534 45,800 0.0522
9、 议案名称：议案 2.08、募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 47,000 0.0534 45,800 0.0522
10、 议案名称：2.09、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 47,000 0.0534 45,800 0.0522
11、 议案名称：议案 2.10、本次非公开发行股票申请的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 47,000 0.0534 45,800 0.0522
12、 议案名称：议案 3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 47,000 0.0534 45,800 0.0522
13、 议案名称：议案 4、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 87,808,586 99.8944 47,000 0.0534 45,800 0.0522
14、 议案名称：议案 5、关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收
购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
