上市公司名称：大连派思燃气系统股份有限公司 股票简称：派思股份
上市地：上海证券交易所 股票代码：603318
大连派思燃气系统股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（修订稿）摘要
交易对方 名称
肖少贤、陈锡武、黄雨生、天风天睿投资股份有限公司-天睿
发行股份及支付现金购 新能源产业基金1号私募基金、吴壮雄、严学锋、江西百富源
买资产交易对方 新材料创业投资基金（有限合伙）、周逸诚、刘锐生、潘木建、
陈捷生、吴树昱、郑秀玲、杨炎青、黄文进
募集配套资金交易对方 其他不超过10名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年六月
目录
目录·················································································································································1
释义·················································································································································2
公司声明···········································································································································5
交易对方声明····································································································································7相关证券服务机构及人员声明·········································································································8重大事项提示····································································································································9重大风险提示··································································································································43 释义
在本预案摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般术语
本预案摘要、预案摘要指 大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）摘要
重组预案、预案 指 大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
上市公司、本公司、公司、指 大连派思燃气系统股份有限公司
派思股份
本次交易、本次重大资产指 大连派思燃气系统股份有限公司发行股份及支付现金购
重组、本次重组 买资产并募集配套资金的交易行为
配套融资 指 本次重组非公开发行股份募集配套资金
肖少贤、陈锡武、黄雨生、天风天睿投资股份有限公司-
发行股份及支付现金购 天睿新能源产业基金1号私募基金、吴壮雄、严学锋、江
买资产交易对方、交易对指 西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）、周逸诚、刘
方付 锐生、潘木建、陈捷生、吴树昱、郑秀玲、杨炎青、黄文
进
业绩承诺方、补偿义务人指 肖少贤、陈锡武、黄雨生、吴壮雄、严学锋
江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）、周逸诚、
非业绩承诺方 指 刘锐生、潘木建、陈捷生、吴树昱、郑秀玲、杨炎青、黄
文进
标的公司、正拓能源 指 江西正拓新能源科技股份有限公司
标的资产、标的股权 指 江西正拓新能源科技股份有限公司100%股权
派思投资 指 大连派思投资有限公司
江西百富源 指 江西百富源新材料创业投资基金（有限合伙）
天风天睿 指 天风天睿投资股份有限公司
天睿1号基金 指 天风天睿投资股份有限公司-天睿新能源产业基金1号私
募基金
EnergasLtd. 指 派思有限公司，注册于开曼群岛，系本公司股东
派思新能源 指 大连派思新能源发展有限公司，系本公司全资子公司
报告期、最近两年及一期指 2016年度、2017年度及2018年1-3月
预估基准日 指 标的公司预评估基准日，即2018年3月31日
交割日 指 交易对方将本次交易标的资产转让给上市公司，并办理完
工商变更登记手续之日
过渡期 指 本次交易自交易基准日至交割日之间的期间
利润补偿期间 指 本次交易实施完毕当年及其后的两个完整会计年度
《发行股份及支付现金 派思股份与正拓能源全体股东签署的《发行股份及支付现
购买江西正拓新能源科指 金购买江西正拓新能源科技股份有限公司100%股权的协
技股份有限公司100%股 议》
权的协议》
《发行股份及支付现金 派思股份与正拓能源全体股东签署的《发行股份及支付现
购买江西正拓新能源科指 金购买江西正拓新能源科技股份有限公司100%股权的协
技股份有限公司100%股 议》
权的协议》
独立财务顾问、中天国富指 中天国富证券有限公司
证券
华普天健会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中和评估、评估机构、评指 中和资产评估有限公司
估师
雍行律师、律师 指 北京雍行律师事务所
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所 指 上海证券交易所
上海证登公司、登记结算指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司、结算公司
全国中小企业股份转让指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
系统、股转系统
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《重组若干规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《问题与解答》 指 《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的
相关问题与解答》
《第26号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号
——上市公司重大资产重组》
适用意见 指 《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十
四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》
《关联交易实施指引》指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业术语
锂电池，是一种可以多次充放电、循环使用的，以锂离子
嵌入化合物为正、负极材料的新型电池。常见的锂离子电
锂离子电池 指 池以含锂的金属氧化物和碳素材料分别作为正、负极材
料。锂离子电池具有能量密度高、循环寿命长、自放电小、
无记忆效应和环境友好的特点
负极材料 指 即锂离子电池负极材料，是用于锂离子电池负极上的储能
材料
电池在规定的时间内放出其额定容量时所需要的电流值，
倍率 指 它在数据值上等于电池额定容量的倍数，通常以字母C表
示
能量密度 指 在一定的空间或质量物质中储存能量的大小，主要用来比
较单位体积或单位质量的电池所储存的电量
消费电池市场、消费电子指即3C数码市场，又称小型电池市场
产品市场
焦类 指 包含石油焦、针状焦、锻后焦、煤系焦等一系列焦类产品
石墨化 指 热活化将热力学不稳定的炭原子实现由乱层结构向石墨
