603317 沪市 天味食品

证券代码：603317          证券简称：天味食品      公告编号：2023-033
          四川天味食品集团股份有限公司

  2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

   每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.32 元（含税）；每股转增 0.4 股。
   本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
    一、 利润分配方案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2022 年度实现净利润 423,282,101.24 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 42,328,210.12 元后，加上年初未分配利润
877,265,302.51 元，减去 2021 年度已分配的红利 37,709,084.50 元，截至 2022 年
12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 1,220,510,109.13 元。

  为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

  1. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 763,054,090 股。因公司于 2023
年 2 月 2 日完成暂缓授予限制性股票登记，总股本增加 330,000 股，2023 年 2
月 17 日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少 90,000 股，以及扣除公司回
购专用账户 5,565,181 股，故本次参与权益分派的总股本为 757,728,909 股。

    2. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税）。故以参与权益
分派的总股本 757,728,909 股为基数，合计拟派发现金红利 242,473,250.88 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

  公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计
回购股份数量为 5,565,181 股，支付总金额为人民币 120,733,294.44 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

  综上所述，2022 年度公司现金分红合计为 363,206,545.32 元，占当年归属于
上市公司股东的净利润的 106.29%。

  3. 公司拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。以参与权益分派的总
股本 757,728,909 股为基数，转增后，公司的总股本为 1,066,385,654 股。

  4. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    二、 公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年2月28日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十四次会
议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年度权益分派
预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具
有合理性和可行性，同意通过该议案，并同意将此次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    (三)监事会意见

  监事会认为：上述利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案。

    三、 风险提示

  本次利润分配及资本公积金转增股本的预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本预案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  四川天味食品集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 2 日