证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2023-029
四川天味食品集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2023 年 2 月 28 日以现场表决方式召开。会议通知于 2 月 18 日以微信方
式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的第四届和第五届《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(五) 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2022 年度利润分配预案为：以参与权益分派的
总股本 757,728,909 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），
即拟派发现金红利 242,473,250.88 元；以及公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份共支付 120,733,294.44 元，以上共计分配现金股利 363,206,545.32 元，剩余未分配利润结转至下一年度。以参与权益分派的总股本 757,728,909 股为基数，
每 10 股转增 4 股，转增后，公司的总股本为 1,066,385,654 股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-033）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于<2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2023-035）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，资金额度不
超过 20 亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于<2023 年度日常关联交易预计>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-038）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见和独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-039）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-040）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-042）和修订后的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十七) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-043）。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的
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