证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-045
四川天味食品集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 05 月 07 日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,373,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.6168
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议；高级管理人员杨丹霞女士
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,368,006 99.9986 5,400 0.0014 0 0.0000
8、 议案名称：《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<2021 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,373,306 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,150,296 99.9452 223,110 0.0548 0 0.0000
14、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第四届董事会第
十九次会议审议通过）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,373,306 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 407,372,806 99.9998 600 0.0002 0 0.0000
(二) 涉及重
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