证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-020
四川天味食品集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 349,613,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.6204
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓
文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何昌军出席会议；高管吴学军列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司监事会2018年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2019年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,60099.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于聘任2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,613,700100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举邓文先生 349,613,700 100.0000是
为公司第四届
董事会董事
13.02 选举唐璐女士 349,613,700 100.0000是
为公司第四届
董事会董事
13.03 选举于志勇先 349,613,700 100.0000是
生为公司第四
届董事会董事
13.04 选举唐鸣先生 349,613,700 100.0000是
为公司第四届
董事会董事
13.05 选举吴学军先 349,613,700 100.0000是
生为公司第四
届董事会董事
13.06 选举刘加玉先 349,613,700 100.0000是
生为公司第四
届董事会董事
2、关于选举独立董事的
