证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-008
四川天味食品集团股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2018年度利润分配方案为：派发现金股利，公司拟以总股本413,155,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利82,631,000元，剩余未分配利润结转下年度。
●审议程序：本次利润分配预案已经于公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现净利润258,032,328.67元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润的10%提取盈余公积金25,803,232.87元后，加上年初未分配利润384,956,600.65元，减去2017年度已分配的红利59,493,600.00元，截止2018年12月31日母公司可供股东分
配的利润为557,692,096.45元。为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2018年度利润分配预案为:公司拟以总股本413,155,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金红利82,631,000元，占2018年归属于公司股东的净利润的30.99%，剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积转增股本。
公司2018年度分配的现金红利总额占归属于公司股东的净利润的比例符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中鼓励的30%比例的规定。
二、已履行的相关决策程序
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十次会议，一致审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。公司独立董事也明确发表了意见：本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东的利益，具有合理性和可行性，同意通过该议案。三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
