证券代码:603316 证券简称:诚邦股份 公告编号:2023-040
诚邦生态环境股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司诚邦环保科技有限公司(以下简称“诚邦环保”,公司持股 100%)拟减少注册资本至 2,710万元;公司全资子公司诚邦设计集团有限公司(以下简称“诚邦设计”,公司持股 100%)拟减少注册资本至 6,800 万元;公司全资子公司浙江诚邦投资有限公司(以下简称“诚邦投资”,公司持股 100%)拟减少注册资本至 1,000 万元。 本次减资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
本次减资事项不构成关联交易或重大资产重组。
一、减资情况概述
基于公司整体发展规划及诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况,为整合资源、优化配置,控制投资风险,公司拟对诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资现有注册资本规模进行调整,即诚邦环保注册资本由人民币 6,250 万元减少至2,710 万元,公司减少认缴出资 3,540 万元;诚邦设计注册资本由人民币 13,316万元减少至 6,800 万元,公司减少认缴出资 6,516 万元;诚邦投资注册资本由人
民币 20,316 万元减少至 1,000 万元,公司减少认缴出资 19,316 万元。本次减资
不会导致诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的股权结构发生变化,公司仍持有 100%股权。
公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关
于全资子公司减少注册资本的议案》。本次减资事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、减资对象基本情况
(一)诚邦环保科技有限公司
1、公司名称:诚邦环保科技有限公司
2、统一社会信用代码:91510100MA6CH1MK84
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:张兴桥
5、注册资本:6,250 万元人民币
6、成立日期:2018 年 6 月 19 日
7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土壤污染治理与修复服务;水污染治理;水环境污染防治服务;环保咨询服务;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备销售;园林绿化工程施工;环境保护专用设备制造;计算机系统服务;信息系统集成服务;软件开发;工程管理服务;普通机械设备安装服务;环境保护监测;城市绿化管理;市政设施管理;肥料销售;软件销售;固体废物治理;农林废物资源化无害化利用技术研发;资源再生利用技术研发;建筑废弃物再生技术研发;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;污泥处理装备制造;土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设活动;城市生活垃圾经营性服务;建设工程设计;餐厨垃圾处理;城市建筑垃圾处置(清运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
8、减资前股权架构
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
诚邦生态环境股份有限公司 6,250 100%
9、减资后股权架构
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
诚邦生态环境股份有限公司 2,710 100%
10、主要财务指标:
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额 4,840.35 4,797.50
净资产 2,328.87 2,348.61
项目 2022 年度(经审计) 2023 年 1-6 月(未经审计)
营业收入 2,613.71 1,032.26
净利润 -71.82 19.74
(二)诚邦设计集团有限公司
1、公司名称:诚邦设计集团有限公司
2、统一社会信用代码:9133000075593360XW
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:张兴桥
5、注册资本:13,316 万元人民币
6、成立日期:2003 年 11 月 17 日
7、经营范围:许可项目:建设工程设计;建筑智能化系统设计;国土空间规划编制;建设工程监理;建设工程勘察;测绘服务;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:肥料销售;专业设计服务;规划设计管理;园林绿化工程施工;会议及展览服务;土地整治服务;工程管理服务;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水污染治理;水环境污染防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装备销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生态环境材料销售;环境保护监测;建筑材料销售;土壤及场地修复装备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
8、减资前股权架构
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
诚邦生态环境股份有限公司 13,316 100%
9、减资后股权架构
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
诚邦生态环境股份有限公司 6,800 100%
10、主要财务指标:
单位:万元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额 9,197.02 8,269.41
净资产 750.05 -649.43
项目 2022 年度(经审计) 2023 年 1-6 月(未经审计)
营业收入 2,412.10 698.97
净利润 -5,773.63 -1,399.48
(三)浙江诚邦投资有限公司
1、公司名称:浙江诚邦投资有限公司
2、统一社会信用代码:91330000MA27U0H761
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:张兴桥
5、注册资本:20,316 万元人民币
6、成立日期:2017 年 10 月 30 日
7、经营范围:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,经济贸易咨询(除证券,期货)。(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
8、减资前股权架构
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
诚邦生态环境股份有限公司 20,316 100%
9、减资后股权架构
股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
诚邦生态环境股份有限公司 1,000 100%
10、主要财务指标:
单位:元
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 6 月 30 日(未经审计)
资产总额 8,650.20 8,661.03
净资产 8,650.20 8,658.32
项目 2022 年度(经审计) 2023 年 1-6 月(未经审计)
营业收入 0 0
净利润 -224.48 8.12
三、本次减资的原因
本次减资是公司基于整体发展规划及诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的实际经营状况进行的资源整合和优化配置,控制投资风险,有利于提高公司的整体经营和资金使用效率,不影响诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资正常业务的开展。
四、对上市公司的影响
本次减资不会改变公司对诚邦环保、诚邦设计、诚邦投资的股权比例,不涉及合并报表范围变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日