603316 沪市 诚邦股份

证券代码：603316        证券简称：诚邦股份        公告编号：2023-030
          诚邦生态环境股份有限公司

        第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议
于 2023 年 5 月 15 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于
2023 年 5 月 18 日以现场会议方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召开。本次
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名,会议由公司监事闫媛媛主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过了《关于补选第四届监事会主席的议案》。与会监事一致同意选举闫媛媛女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。闫媛媛女士简历详见附件。

  表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会审议表决后一致通过该议案。

  特此公告。

                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 5 月 19 日

  附件：闫媛媛女士简历

  闫媛媛，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级工程师，2005 年至 2008 年 5 月在浙江绿城景观工程有限公司任人事专员，
2008 年 6 月至 2009 年 12 月在浙江耀厦建设工程有限公司任人事专员，2010 年
1 月至 2012 年 7 月在鲲鹏建设集团公司任人事专员，2012 年 8 月至今任诚邦生
态环境股份有限公司人力资源部副经理、薪酬绩效经理、人力资源部经理。