603316 沪市 诚邦股份

证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2023-023
          诚邦生态环境股份有限公司

            关于变更公司监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因内部工作调整原因，公司监事朱国荣先生辞去公司监事职务，辞职后仍在公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于朱国荣先生不再担任监事职务将导致公司监事会
成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司于 2023 年 4 月 27 日召开了
第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，公司股东提名董明超女士（简历见附件）为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

  在公司股东大会选举产生新任监事之前，朱国荣先生将继续履行其监事职责。对于朱国荣先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 04 月 28 日

    附件：

    监事候选人简历

  董明超，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级工程师，2009 年 7 月至 2010 年 8 月在浙江东方市政园林工程有限公司任设
计师。2010 年 9 月至 2017 年 4 月任诚邦设计集团有限公司经营中心总监，2017
年 5 月至 2022 年 8 月任诚邦设计集团有限公司院长助理，2022 年 9 月至今任诚
邦设计集团有限公司副院长。

  该监事候选人声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。