603316 沪市 诚邦股份

证券代码：603316          证券简称：诚邦股份      公告编号：2023-020
            诚邦生态环境股份有限公司

        关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

      鉴于公司2022年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑
        公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司2022
        年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积
        金转增股本。

      本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市
 公司股东的净利润为人民币-55,391,888.24 元。

    根据《公司章程》规定，公司在当年可分配利润（即公司弥补亏损、提 取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影 响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利，以现金形式分配的 利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。

    鉴于公司 2022 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公
 司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司 2022 年度拟不 进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大 会审议。


  （二）独立董事意见

  独立董事认为公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营业绩、资金状况和公司长远发展需要等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。综上，同意上述利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了股东的回报和公司未来业务发展及资金需求的具体情况，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            诚邦生态环境股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日