证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2021-046
诚邦生态环境股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，公司进行
董事会、监事会换届选举。公司于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十七
次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》、《关于换届选举公司第四届监事会监事成员的议案》，上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举
鉴于公司第三届董事会将于 2021 年 9 月 13 日任期届满，根据《公司章程》
和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司控股股东方利强先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列 9 人为诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事候选人：方利强先生、李婷女士、张兴桥先生、叶帆先生、陈颖女士、李军先生、马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛女士；其中马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》。该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任董事将以累积投票制选举产生。
独立董事对《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》发表如下独立意见：
（1）我们同意《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》，同意提名下列 9 人为诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会董事候选人：方利强先
生、李婷女士、张兴桥先生、叶帆先生、陈颖女士、李军先生、马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛女士；其中马贵翔先生、吴晖先生、傅黎瑛女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述被选举人有《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情况，也未发现被选举人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，被选举人的任职资格合法。
（3）上述 9 位董事候选人均经公司董事会提名委员会提名，提名程序符合
《公司章程》的有关规定。
（4）同意将《关于换届选举公司第四届董事会董事成员的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
二、监事会换届选举
鉴于公司第三届监事会将于 2021 年 9 月 13 日任期届满，根据《公司章程》
的 有关规定，公司监事会需换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职工代表监事 1 名。经股东方提名，第四届监事会非职工监事候选人为：朱国荣先生、周欣欣先生。
上述议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议批准，新任监事将以
累积投票制选举产生。
职工代表监事将由公司职工代表大会会议表决产生，本次拟选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。该事项将向公司 2021 年第二次临时股东大会通报。
特此公告
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附件：
非独立董事成员简历：
方利强,男,1968年2月出生,中国国籍,本科学历,高级经济师、高级工程师,北京大学工商管理硕士,无永久境外居留权。1993年3月至1996年4月任保隆(天
津)国际贸易发展有限公司北京办事处财务总监;1996 年 4 月至 2012年 9 月任浙
江东方市政园林工程有限公司董事长、总经理;1996 年 4 月至 2019 年 2 月任诚
邦生态环境股份有限公司董事长兼总裁,2019年2月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事长,现兼任浙江诚邦控股有限公司执行董事。
李婷，女，1976 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
1997 年 5 月至 2002 年 2 月任香港冠誉有限公司杭州办事处业务经理；2002 年 3
月至 2005 年 2 月任浙江赛斯特服装有限公司副总经理；2005 年 3 月至 2010 年 2
月任诺文斯特有限公司杭州办事处业务经理；2010 年 3 月至今任杭州安第斯贸易有限公司总经理；2017 年 10 月至今任浙江诚邦控股有限公司总经理；2012年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
张兴桥,男,1972 年 1 月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无永久境外
居留权。1994 年 7 月至 2012 年 10 月曾先后任杭州萧山国际机场工程建设指挥
部工程师、机场二期指挥部副处长、处长及副总指挥等职务，2012 年 10 月至 2016年6月任杭州萧山国际机场有限公司场道维护管理部总经理；2016年7月至2018
年 6 月任泰顺县县委常委、副县长（挂职）；2018 年 7 月至 2018 年 8 月任杭州
萧山国际机场有限公司飞行区管理中心党委副书记、纪委书记；2018 年 9 月至
2019 年 2 月任诚邦生态环境股份有限公司总工程师，2019 年 2 月至今任诚邦生
态环境股份有限公司总裁，2019年3月至今任诚邦生态环境股份有限公司董事。
叶 帆，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，无永久
境外居留权。1990 年 8 月至 1999 年 8 月任景宁县商业局科员；1999 年 9 月至
2011 年 5 月任宁波威远会计师事务所分所所长；2011 年 5 月至 2012 年 9 月任东
方市政园林财务总监；2012 年 9 月至今任公司董事、副总经理兼财务总监。
陈颖，女，1976 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。2004 年至 2005 年 10 月任浙江地勘矿业技术有限公司经营经理；
2005 年 11 月至 2012 年 5 月任浙江华坤建筑设计院有限公司行政总监、副院长；
任诚邦生态环境股份有限公司董事。
李军，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无永久
境外居留权。2003 年 7 月至 2005 年 5 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程
部施工员，2005 年 6 月至 2007 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司工程部
项目经理，2007 年 10 月至 2012 年 9 月任浙江东方市政园林工程有限公司结算
部经理，2012 年 9 月至 2018 年 3 月任诚邦生态环境股份有限公司成本控制中心
经理,2018 年 3 月起任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理，2012 年9 月至 2020
年 7 月任诚邦生态环境股份有限公司监事。2020 年 7 月至今任诚邦生态环境股
份有限公司副总裁。
独立董事简历：
马贵翔，男，1964 年 11 月出生，博士学历，1989 年 7 月至 1996 年 9 月任
甘肃政法学院教师，1996 年 9 月至 2001 年 5 月任浙江政法管理干部学院教授，
2001 年 5 月至 2007 年 10 月任浙江工商大学教授、法学院副院长，2007 年 10
月至今任复旦大学教授。现任上海飞尔汽车零部件股份有限公司独立董事、浙江杭可科技股份有限公司、龙芯中科股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
吴晖，男，1960 年 4 月生，中共党员。浙江工商大学会计学院教师，研究
生学历，硕士，会计学教授，硕士研究生导师。历任浙江工商大学会计学院会计系主任、CPA 教研室主任、青年教师指导室主任，现任浙江工商大学教学督导组副组长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、浙江锋龙电气股份有限公司、龙芯中科技术股份有限公司独立董事。2017 年 4 月至今担任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。
傅黎瑛，女，1969 年 1 月出生，中国国籍，博士学位，教授，硕士生导师。
历任浙江财政学校教师，浙江师范大学教师，现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、浙江钱江生物化学股份有限公司等上市公司独立董事。
非职工监事简历：
朱国荣，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，无境
外永久居留权。2000 年至 2007 年任浙江东方市政园林工程有限公司工程部施工员，2008 年至 2012 年曾先后任浙江东方市政园林工程有限公司养护部经理和
地产事业部经理，2013 年至 2016 年 9 月，先后任公司区域经理、工程管理中
心主任，2016 年 9 月至今任诚邦生态环境股份有限公司总裁助理、技术中心主任，2017 年 2 月至今任诚邦生态环境股份有限公司监事。
周欣欣,男,1987年8月出生,中国国籍,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。2007年至2011年任诚邦生态环境股份有限公司公建事业部施工员,2011年至2016年任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部项目经理,2016年至今,任诚邦生态环境股份有限公司第一事业部总经理。2020年7月至今，任诚邦生态环境股份有限公司监事。
查看PDF原文
