证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2020-024
诚邦生态环境股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：诚邦股份会议室（二）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 105,371,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8358
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱国荣先生因工作原因未能参加；
3、董事会秘书胡先伟先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改公司章程暨变更公司法定代表人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,371,919 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 98,203,402 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 7,168,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万 以 下 普 通
股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上 普 通 股 股
东 7,168,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
5 关于公司 2019 3,200,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
7 关于续聘中汇 3,200,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所
( 特 殊 普 通 合
伙)为公司 2020
年度审计机构
的议案
10 关于预计向子 3,200,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司提供担保
额度的议案
11 关于《公司 2019 3,200,517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度内部控制
评价报告》的议
案
12 关于公司董事、 3,200,517 100.0000 0
查看PDF原文
