证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-024
诚邦生态环境股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 116
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,612,306
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.2078
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是；本次股东会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；全体独立董事均列席了会议；
2、公司董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,559,106 99.9486 2,500 0.0024 50,700 0.0490
2、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,559,106 99.9486 3,100 0.0029 50,100 0.0485
3、 议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,559,106 99.9486 3,100 0.0029 50,100 0.0485
4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,429,106 99.8231 137,600 0.1328 45,600 0.0441
5、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,559,106 99.9486 2,500 0.0024 50,700 0.0490
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,518,606 99.9095 54,500 0.0525 39,200 0.0380
7、 议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,559,006 99.9485 2,500 0.0024 50,800 0.0491
8、 议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,549,606 99.9394 6,000 0.0057 56,700 0.0549
9、 议案名称：关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,546,306 99.9363 4,900 0.0047 61,100 0.0590
10、 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,540,206 99.9304 8,900 0.0085 63,200 0.0611
11、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,551,306 99.9411 8,800 0.0084 52,200 0.0505
12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,553,306 99.9430 2,500 0.0024 56,500 0.0546
13、 议案名称：关于修改公司名称、经营范围及《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 103,568,106 99.9573 3,100 0.0029 41,100 0.0398
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普
通股股东 100,920,906 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 2,508,200 93.1931 137,600 5.1125 45,600 1.6944
其中:市值 50 万
以下普通股股
东 317,300 85.6410 7,600 2.0512 45,600 12.3078
市值 50 万以上
普通股股东 2,190,900 94.3987 130,000 5.6013 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于《公司 2025 1,343,400 96.1907 2,500 0.1790 50,700 3.6303
年年度报告》及
摘要的议案
2 关于《公司 2025 1,343,400 96.1907 3,100 0.2219 50,100 3.5874
年度董事会工作
报告》的议案
3 关于《公司 2025 1,343,400 96.1907 3,100 0.2219 50,100 3.5874
年度独立董事述
职报告》的议案
4 关于公司 2025 年 1,213,400 86.8824 137,600 9.8524 45,600 3.2652
度利润分配预案
的议案
5 关于《公司 2025 1,343,400 96.1907 2,500 0.1790 50,700 3.6303
年度财务决算报
告》的议案
6 关于续聘会计师 1,302,900 93.2908 54,500 3.9023 39,200 2.8069
事务所的议案
7 关于授权公司董 1,343,300 96.1835 2,500 0.1790 50,800 3.6375
事会、管理层申
请银行授信权
