证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2020-032
转债代码：113520 转债简称：百合转债
转股代码：191520 转股简称：百合转股
梦百合家居科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案三次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日召开的第
二届董事会第三十八次会议审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并于 2018 年 12
月 1 日公告了公司《非公开发行股票预案》。公司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年度股东
大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。2019 年 8 月 22 日，公司董事会根据股东大
会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了一次修订，并于 2019 年 8 月
23 日公告了公司《非公开发行股票预案（修订稿）》。2020 年 2 月 24 日，公司第三届董事
会第二十次会议审议通过了《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，并于 2020 年 2 月 25
日进行了公告；2020 年 3 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会决议审议通过了前
述议案。
根据近期公司的实际情况，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案
中的相关内容进行修订。《非公开发行股票预案》（三次修订稿）经 2020 年 4 月 3 日召开
的第三届董事会第二十三次会议审议通过。主要修订情况如下：
预案章节 修订内容
本公司本次非公开发行股票相关事项已经公司第二届
特别提示、第一节本 关于公司本次非公开发行审 董事会第三十八次会议和 2018 年度股东大会、第三
次非公开发行股票方 批程序的表述 届董事会第七次会议、第三届董事会第二十次会议和
案概要 2020 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三
次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需中国
证监会核准后方可实施。
第一节本次非公开发
行股票方案概要、第 本次非公开发行募集资金总额从 73,275 万元调整为
二节董事会关于本次 调整了募集资金金额 69,325 万元，其中补充流动资金项目金额从 13,275
募集资金使用的可行 万元调整为 9,325 万元。
性分析
本次非公开发行对象为不超过 35 名符合法律、法规
的投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、
特别提示、第一节本 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境
次非公开发行股票方 更新了特定投资者视为一个 外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对
案概要 发行对象的情形 象。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格
境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管
理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托
投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
全文 更新了贸易摩擦风险的表述 进行了更新
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 3 日
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