1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况进行了逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司向中国证监会申请非公开发行股票。
同意8票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次非公开发行对象为不超过10名符合法律、法规的投资者，包括证券投资基金管
理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等特定对象。其中，基金管理公司以多个投资账户持有股票的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购（若发行时法律、行政法规、中国证监会行政规章或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定）。在上
述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场询价的情况与保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。
本次发行的股票全部采用现金认购方式。
同意8票、反对0票、弃权0票。
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 美国生产基地建设项目 35,000 35,000
2 塞尔维亚（三期）生产基地建设项目 25,000 25,000
3 补充流动资金 20,000 20,000
合计 80,000 80,000
注：截止议案提出之日，募投项目投资总额尚未取得项目实施所需全部备案文件，项目名称
及投资总额将以有关主管部门备案文件为准。
本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
司股东大会审议。
同意8票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的
议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司本次非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
(1)授权董事会制定和实施本次发行的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发
行对象、发行时机、发行起止日期、募集资金总额及与本次发行方案有关的其他一切事项；
和上市等相关事宜；
(8)如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行具体方案作相应调整；
(9)授权董事会办理与本次发行的其他相关事宜；
(10)上述第5至7项授权事项自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，
其他各项授权自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效。
同意8票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划（2019-2021年）>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
