603308 沪市 应流股份

 证券代码：603308      证券简称：应流股份      公告编号：2021-028

            安徽应流机电股份有限公司

          第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2021 年 10 月 26 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会议
室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

  一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：  同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于聘任财务总监的议案》。
    表决结果：  同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                                      安徽应流机电股份有限公司董事会
                                              二零二一年十月二十七日