603306 沪市 华懋科技

    证券代码：603306    证券简称：华懋科技    公告编号: 2021-038

      华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

      关于 2020 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1311 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
  期将在权益分派实施公告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
  分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司未来将继续在新材
  料领域采取“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的发展战略，在充分考
  虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要后，制定了本次的利润分
  配预案。

    一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 998,733,885.07 元，2020 年度归属于上市公司股东的净利润为201,019,415.61 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.311 元（含税）。截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 308,740,206 股，以此计算合计拟派发现金红利
40,475,841.01 元（含税）。本年度公司现金分红（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）比例为20.14%。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    报告期内，公司拟分配的现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

    （一）公司所处行业情况和特点

    公司所处行业为汽车零部件行业，主要从事汽车被动安全部件的研发、生产、销售。汽车零部件行业的需求与增长与下游的整车消费市场密切相关，伴随全球经济的触底复苏，以及新能源汽车成熟应用、置换周期的叠加等因素，我们预计 2021 年起行业有望迎来新一轮的复苏，汽车年度产量及销量有望恢复正向增长。同时，法律法规的完善、消费者安全意识提升也促进汽车被动安全行业的不断向前发展。

  （二）公司经营发展阶段

    公司自成立以来一直聚焦安全气囊纺织材料领域，积累了丰富的经验，目前业务市场相对平稳，因此公司未来将继续在新材料领域采取“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的发展战略。现阶段，一方面公司利用汽车行业的转型升级契机，打造一家集研发、生产与销售为一体的高新技术企业，成为具备全球供货能力的汽车零部件提供商，不断提升企业价值创造能力，实现企业健康可持续发展；另一方面，积极拓展新领域，目前主要采取参与设立产业基金的形式，借助管理人在新材料领域的丰富经验，通过产业经营与产业基金之间的良性互动，拓展产业视角，搭建新的产业基础，延伸产业
链条，逐步布局更具成长性以及技术壁垒的新材料细分行业，实现公司在新材料业务领域的扩张、整合及科技升级转型。

    （三）留存未分配利润的用途及预计收益情况

    公司留存的未分配利润主要用于公司日常经营所需、对外投资。公司董事会拟定的 2020 年利润分配预案，充分考虑了公司战略、经营计划及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股东创造更大的效益及回报。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2021 年 4 月 26 日召开五届二次董事会，会议以 9 票同意、0 票
弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股
东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

  公司于 2021 年 4 月 26 日召开五届二次监事会，会议以 3 票同意、0 票弃
权、0 票反对，审议通过了《2020 年度利润分配的议案》，认为该分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                            华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
                                              二 O 二一年四月二十八日