证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2020-014
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 928,415,898.01 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2019 年
12 月 31 日，公司总股本 310,574,706 股，以此计算合计拟派发现金红利
139,758,617.70 元（含税）。本年度公司现金分红（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）比例为 59.02%。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开四届四次董事会，会议以 5 票同意、0 票
弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股
东合理回报等因素，在维护中小股东利益的同时，有利于公司的可持续、稳定、健康发展，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》等有关规定，因此，同意公司董事会提出的本次利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2020 年 4 月 28 日召开四届四次监事会，会议以 3 票同意、0 票弃
权、0 票反对，审议通过了《2019 年度利润分配的议案》，认为该分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司健康、持续稳定发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可
实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
二 O 二 O 年四月三十日
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