603303 沪市 得邦照明

证券代码：603303        证券简称：得邦照明      公告编号：2020-053
        横店集团得邦照明股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 10 月 16 日以通讯方式召开。

  （二）本次会议通知于 2020 年 10 月 12 日以电话、专人送达及邮件的方式
向全体董事发出。

  （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  审议通过《关于公司变更董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2020-052）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  特此公告。

                                  横店集团得邦照明股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 17 日