证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-028
横店集团得邦照明股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得
邦照明股份有限公司行政楼2楼嵩山厅会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 308,087,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
75.9071
份总数的比例（%）
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本408,000,000股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证
券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,125,783股，故公司表决权股份总数为405,874,217股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长倪强先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理杜国红、董事会秘书沈贡献、财务总监朱国星出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,578,71399.5103 38,620 0.01251,470,000 0.4772
2、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,578,71399.5103 38,620 0.01251,470,000 0.4772
3、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,578,71399.5103 38,620 0.01251,470,000 0.4772
4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,578,71399.5103 38,620 0.01251,470,000 0.4772
5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,538,39099.4972 78,943 0.02561,470,000 0.4772
鉴于公司正在实施股份回购事项，根据相关规定回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利，故公司具体派发现金股利总额和转增股本总数，将以实施权益分派的股权登记日可参与分配的股份数量为基数（总股本减去公司已回购股份），按照每10股派发现金股利2.13元（含税）和每10股转增2股比例不变的原则进行相应调整。
6、议案名称：《关于修订〈横店集团得邦照明股份有限公司章程〉并办理工商
变更登记事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,578,71399.5103 38,620 0.01251,470,000 0.4772
《关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的议案》经股东大会审议通过并实施后，公司总股本和注册资本将相应增加，《公司章程》第六条和第十九条须做相应修改。特提请公司股东大会以《章程修正案》形式修订《公司章程》，并授权董事会办理相关工商变更登记事项。
鉴于公司正在实施股份回购事项，根据相关规定回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权
利，故最终的公司股份总数以方案实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本变动情况表为准。公司章程中注册资本条款的修订说明同上。
7、议案名称：《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,578,71399.5103 38,620 0.01251,470,000 0.4772
8、议案名称：《关于公司2019年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,578,71399.5103 38,620 0.01251,470,000 0.4772
9、议案名称：《关于公司209年度申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 306,585,13399.5124 32,200 0.01041,470,000 0.4772
10、 议案名称：《关于公司2019年度对外担保额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 306,585,43399.5125 31,900 0.01031,470,000 0.4772
11、 议案名称：《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
