证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2021-042
振德医疗用品股份有限公司
2021 年股票期权激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股权激励方式：股票期权
股份来源：定向发行
本激励计划拟向激励对象授予股票期权 236.26 万份，涉及的标的股票为
人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 22,720.47 万股的1.04%。
一、公司基本情况
（一）经中国证券监督管理委员会批准，振德医疗用品股份有限公司（以下
简称“公司”）于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。公司注册地为
绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区，公司是一家集研发、生产、销售为一体的医疗+健康产业协同发展的企业。在医疗领域，公司主要产品线涵盖造口与现代伤口护理产品、手术感控产品、感控防护产品、基础伤口护理产品及压力治疗与固定产品。在健康领域，公司倡导“让健康生活触手可及”的品牌主张，聚焦医疗级个人护理和家庭健康护理产品，主要产品线涵盖健康防护、伤口护理、清洁消毒、老年护理、保健理疗、医疗个护和孕婴护理等产品。
（二）近三年主要业绩情况
单位：元
主要会计数据 2020 年 2019 年 2018 年
营业收入 10,398,545,638.73 1,867,727,915.16 1,428,856,684.96
归属于上市公司股东的净利润 2,549,453,200.21 156,890,061.60 130,203,577.12
归属于上市公司股东的扣除非 2,518,100,241.15 105,998,983.03 96,230,055.19
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 3,120,839,894.43 197,762,736.75 20,245,774.71
2020 年末 2019 年末 2018 年末
归属于上市公司股东的净资产 4,182,785,620.66 1,358,786,069.59 1,123,721,302.68
总资产 6,400,086,700.05 2,669,238,311.75 1,849,948,385.48
主要财务指标 2020 年 2019 年 2018 年
基本每股收益（元/股） 12.50 0.80 0.72
稀释每股收益（元/股） 12.50 0.80 0.72
扣除非经常性损益后的基本每 12.35 0.54 0.54
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 94.88 13.28 14.25
扣除非经常性损益后的加权平 93.71 8.97 10.53
均净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高管人员构成情况
1、董事会构成
公司本届董事会由 9 名董事构成，分别是：非独立董事鲁建国、沈振芳、沈振东、徐大生、金海萍、张显涛，独立董事王佳芬、董勍、董望。
2、监事会构成
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席胡修元、职工代表监事顾奕萍、股东监事车浩召。
3、高级管理人员构成
公司现任高级管理人员 8 人，分别是：鲁建国、沈振东、徐大生、金海萍、胡俊武、季宝海、韩承斌、龙江涛。
二、本激励计划的目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司，下同）核心岗位人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司 2021 年股票期权激励计
划（以下简称“激励计划”）。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采取的激励工具为股票期权，其股票来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予股票期权 236.26 万份，涉及的标的股票为人民币 A 股普通股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 22,720.47 万股的1.04%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司，下同）任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
（二）激励对象的范围
本激励计划授予的激励对象共计 247 人，包括：
1、公司董事；
2、高级管理人员；
3、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
本激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
以上激励对象中，所有激励对象必须在公司授予股票期权时以及在本激励计划的考核期内与公司或分子公司具有聘用、雇佣或劳务关系。
（三）激励对象获授的股票期权分配情况
本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）
获授的股票期权 占授予股票期权 占本激励计划公告
姓名 职务 数量（万份） 总数的比例 日公司股本总额的
比例
金海萍 董事、财务负责人 8 3.39% 0.04%
张显涛 董事 6 2.54% 0.03%
胡俊武 副总经理 8 3.39% 0.04%
韩承斌 副总经理 8 3.39% 0.04%
龙江涛 副总经理 8 3.39% 0.04%
季宝海 董事会秘书 8 3.39% 0.04%
中层管理人员和核心技术
（业务）骨干人员 190.26 80.53% 0.84%
（共计 241 人）
总 计 236.26 100.00% 1.04%
注：① 上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。
② 本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女。
（四）本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）本激励计划涉及的激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。
六、行权价格及行权价格的确定方法
（一）股票期权的行权价格
股票期权的行权价格为每股 52.70 元，即在满足行权条件的情况下，激励对象获授的每一份股票期权拥有在其行权期内以每股 52.70 元购买 1 股公司股票的权利。
（二）股票期权的行权价格的确定方法
股票期权行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划公告前 1 个交易日公司股票交易均价，为 46.81 元/股；
2、本激励计划公告前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日公司股
票交易均价之一，分别为：52.70 元/股、54.32 元/股和 61.53 元/股。。
七、等待期、行权安排
本激励计划授予的股票期权等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月、
36 个月。激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应自等待期届满之日起的 36 个月内分三期行权。本激励计划授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权期 行权时间 行权比例
第一个行权期 自授予之日起12个月后的首个交易日起至授 40%
予之日起24个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授予之日起24个月后的首个交易日起至授 30%
予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授予之日起36个月后的首个交易日起至授 30%
予之日起48个月内的最后一个交易日当日止
八、授予与行权条件
（一）股票期权的授予条件
同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予股票期权，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予股票期权。
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报
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