证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-030
江苏苏盐井神股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 506,318,090
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.7491
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了见证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，因公务原因，董事王海青女士、戴奇鸣先生、
郭建森先生，独立董事沈红女士未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，因公务原因，监事尹同阳先生、卢龙先生、
王婧女士未能出席本次会议；
3、 董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、董事莫宗强先生、独立董事成志
明先生及宋亚辉先生、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；常务副总经理丁
光旭先生、副总经理赵敏前先生及张旭东先生、总会计师许海军先生列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 506,181,090 99.9729 137,000 0.0271 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 506,181,090 99.9729 137,000 0.0271 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 506,181,090 99.9729 137,000 0.0271 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 506,181,090 99.9729 137,000 0.0271 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度预算执行情况及 2024 年预算编制报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,155,790 98.9804 5,162,300 1.0196 0 0.0000
6、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,876,690 99.9128 301,400 0.0595 140,000 0.0277
7、 议案名称：关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,952,090 99.9277 366,000 0.0723 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
8.01 议案名称：与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 17,713,250 99.0937 162,000 0.9063 0 0.0000
8.02 议案名称：与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 506,156,090 99.9680 162,000 0.0320 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,130,790 98.9754 5,187,300 1.0246 0 0.0000
10、 议案名称：2024 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 501,155,790 98.9804 5,162,300 1.0196 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,639,790 99.8660 678,300 0.1340 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 505,360,390 99.8108 957,700 0.1892 0 0.0000
本次会议还听取了公司 2023 年度独立董事述职报告。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2023 年度利润分配方案
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