证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-021
江苏苏盐井神股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第五届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于修订公司章程的议案》。
本次修订公司章程的具体内容如下：
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
决算方案； 算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
变更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 决议；
项； （十二）审议批准第四十一条规定的担保事
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 项；
资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
项； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使，但公司年度
股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，该项授权在下一年度股东大会召
开日失效。
除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，本议案尚需提交公司股
东大会审议。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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