证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-014
江苏苏盐井神股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董 事会及全体董事保 证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责 任。
一、董事会召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议于 2024 年 4 月 11 日以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知
已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次
临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
一致同意选举肖立松先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决情况：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议全部赞
成票审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次可解除限售激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等相关规定，可解除限售激励对象的解除限售资格合法、有效，且激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理 2021 年限制性股票激励计划第一个
解除限售期解除限售事宜。
激励对象吴旭峰先生、莫宗强先生、肖立松先生回避表决。
表决情况：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
附：《肖立松简历》
肖立松简历
肖立松，男，汉族，1970 年 8 月出生，辽宁辽阳人，1992 年 7 月参加工作，
在职研究生学历，硕士学位，经济师，现任江苏苏盐井神股份有限公司董事。
主要经历：1992 年 7 月起，历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师，
江苏现代资产管理投资顾问有限公司高级经理，南京三能电力仪表有限公司资本运营主管；2002 年 2 月起，江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管；2008 年 5 月起，江苏省盐业集团有限责任公司上市办副处级秘书，江苏井神盐化股份有限公司董事会秘书、上市办主任；2010 年 3 月起，江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长；2014 年 8 月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理；2015 年 6 月起，江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、党支部委员（2015.09-2017.09，兼任南京垦源投资管理有限公司副总经理；2018.12-2021.02，兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长）；2021 年 2 月起，历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理；2022 年 3 月起，任江苏苏盐井神股份有限公司党委书记、董事、董事会秘书、总法律顾问，中国国际盐业集团有限公司执行董事。现任江苏苏盐井神股份有限公司董事。
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