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苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选公司董事、监事的公告

公告日期:2024-02-07

苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司关于聘任高级管理人员及补选公司董事、监事的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603299            证券简称:苏盐井神            公告编号:2024-005
            江苏苏盐井神股份有限公司

  关于聘任高级管理人员及补选公司董事、监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、公司董事、高级管理人员、监事辞任情况

  2024 年 2 月 5 日,江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)收到
副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问肖立松先生,董事濮兴生先生、监事许海军先生的书面辞呈。

  肖立松先生因工作需要,向公司董事会辞去副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问职务。肖立松先生辞去上述职务后,仍将在公司任职,继续担任董事、审计委员会委员职务。肖立松先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

  濮兴生先生因达到法定退休年龄,申请辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,濮兴生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会的正常运行和公司的正常经营,濮兴生先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

  许海军先生因工作调整,向公司监事会申请辞去监事职务,许海军先生的辞呈自送达监事会之日起生效。

  肖立松先生、濮兴生先生、许海军先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用,公司对肖立松先生、濮兴生先生、许海军先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
    二、高级管理人员聘任及补选公司董事、监事情况

    2024 年 2 月 6 日,公司以通讯表决的方式召开第五届董事会第十三次会
议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任总会计师的议案》《关
于聘任总经理助理的议案》《关于聘任董事会秘书、总法律顾问的议案》《关于
补选公司董事的议案》;同日,以通讯表决的方式召开第五届监事会第十一次会
议,审议通过了《关于补选公司监事的议案》。具体情况请查阅同日在上海证券
交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的公司第五届董事会第十三次会
议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告(公告编号:2024-003、
2024-004)。

  特此公告。

                                          江苏苏盐井神股份有限公司董事会
                                                        2024 年 2 月 7 日
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