证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2022-041
江苏苏盐井神股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2022 年
6 月 28 日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2022 年 6 月 22 日以
电子邮件的方式发出。本次会议由吴旭峰先生主持,应参加表决董事 9 人,实际参加表决 9人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董
事长的议案》
经董事会全体董事投票表决,选举吴旭峰先生为公司第五届董事会董事长(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于组建公司第五届董事会各
专门委员会的议案》
公司第五届董事会各专门委员会组成人员情况如下:
1、战略委员会
委员:吴旭峰(召集人)、濮兴生、宋亚辉
2、提名委员会
委员:宋亚辉(召集人)、章朝阳、沈 红
3、薪酬与考核委员会
委员:成志明(召集人)、王海青、宋亚辉
4、审计委员会
委员:沈 红(召集人)、成志明、肖立松
(三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会全体董事投票表决,决定聘任莫宗强先生为公司总经理(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的
议案》
经董事会全体董事投票表决,决定聘任肖立松先生为公司副总经理、财务负责人,聘任丁光旭先生、张旭东先生为公司副总经理(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(五)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议
案》
经董事会全体董事投票表决,决定聘任肖立松先生为公司第五届董事会秘书(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会全体董事投票表决,决定聘任曹峰先生为公司第五届董事会证券事务代表(简历附后),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2022 年 6 月 29 日
吴旭峰简历
吴旭峰,男,汉族,1968 年 3 月出生,江苏淮安人,1988 年 7 月参加工作,省委党校
研究生学历,工程师,现任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长。
主要经历:1997 年 6 月起,历任淮安盐化总厂团委副书记,江苏井神盐业有限公司煤
炭供应科副科长、科长,物资供应科科长;2006 年 7 月起,任江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记;2009 年 1 月起,历任江苏井神盐化股份公司采供中心主任,经理、党
支部书记;2016 年 12 月起,任江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员;2018 年 3
月起,任江苏苏盐井神股份有限公司党委副书记、董事长;2021 年 9 月至今,任现职。
肖立松简历
肖立松,男,汉族,1970 年 8 月出生,辽宁辽阳人,1992 年 7 月参加工作,在职研究
生学历,硕士学位,经济师,现任江苏苏盐井神股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、党委书记;江苏国能石油天然气有限公司董事;中国国际盐业集团有限公司执行董事。
主要经历:1992 年 7 月起,历任冶金部鞍山冶金设计研究院助理工程师,江苏现代资
产管理投资顾问有限公司高级经理,南京三能电力仪表有限公司资本运营主管;2002 年 2月起,江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部高级主管;2008 年 5 月起,江苏省盐业集团有限责任公司上市办副处级秘书,江苏井神盐化股份有限公司董事会秘书、上市办主任;
2010 年 3 月起,江苏省盐业集团有限责任公司资本运营部副部长;2014 年 8 月起,江苏省
农垦投资管理有限公司副总经理;2015 年 6 月起,江苏省农垦投资管理有限公司副总经理、
党 支 部 委 员 ( 2015.09-2017.09 , 兼 任 南 京 垦 源 投 资 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ;
2018.12-2021.02,兼任南京市溧水区苏垦农村小额贷款有限公司董事长);2021 年 2 月起至今,历任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、董事、董事会秘书、副总经理、党委书记。
莫宗强简历
莫宗强,男,汉族,1964 年 5 月出生,江苏赣榆人,1984 年 7 月参加工作,省委党校
研究生学历,工程硕士,高级经济师,现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、总经理,苏盐井神营销总公司党委书记、总经理,江苏省苏盐连锁有限公司执行董事、总经理。
主要经历:1984 年 7 月起,历任省青口盐场组织科干事、副科长;1986 年 9 月起,历
任江苏省盐业公司劳动人事处副主任科员、主任科员,人事劳资处副处长,劳动工资处副处长;2001 年 2 月起,任省盐业集团泰州盐业公司董事长、总经理、党委副书记,泰州市盐
务局局长;2008 年 1 月起,任苏南盐业公司党委书记、副总经理;2010 年 8 月起,任苏盐
连锁公司副总经理、党委委员,苏南盐业公司党委书记、副总经理;2012 年 3 月起,任苏盐连锁苏州分公司董事长、总经理、党委副书记,苏州市盐务局局长、党支部书记;2013
年 1 月起,任新世纪盐化集团公司董事长、党委书记;2013 年 11 月起,历任苏盐连锁公司
董事、常务副总经理、党委委员,党委委员、董事、执行总经理,南通有限公司党委书记、董事长;2021 年 2 月起,任苏盐井神公司党委委员、副总经理,苏盐井神营销总公司党委书记、总经理,苏盐连锁公司党委委员、董事、执行总经理,南通有限公司党委书记、董事长;2021 年 5 月起,任苏盐井神公司党委委员、副总经理,苏盐井神营销总公司党委书记、总经理,苏盐连锁公司执行董事、总经理;2022 年 3 月至今,任现职。
丁光旭简历
丁光旭,男,汉族,1968 年 2 月出生,江苏淮安人,无境外永久居留权,在职大学学
历。1988 年 12 月参加工作,现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理,江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司党委委员、书记、经理。
主要经历:1988 年 12 月起,历任淮安热电厂安监科副科长,淮安盐化总厂运行部副主
任、热电车间副主任,江苏井神盐业有限公司热电车间主任、制盐车间主任兼党支部书记;2006 年 6 月起,历任徐州盐业公司总经理助理,江苏瑞丰盐业有限公司副总经理、党委委员;2011 年 4 月起,任江苏井神盐化股份有限公司第一分公司副总经理、党委委员;2012年 7 月起,历任江苏瑞洪盐业有限公司党委委员、副总经理、党委书记、董事长、总经理;
2021 年 5 月起,任公司党委委员、副总经理,2022 年 4 月起,兼任江苏苏盐井神股份有限
公司第一分公司党委委员、书记、经理。
张旭东简历
张旭东,男,汉族,1971 年 9 月出生,江苏淮安人,无境外永久居留权,省委党校大
学学历。1990 年 12 月参加工作,现任江苏苏盐井神股份有限公司党委委员、副总经理。
主要经历:1990 年 12 月起,历任江苏淮海盐化厂销售科副科长、科长、销售部部长助
理;2007 年 5 月起,历任江苏省瑞丰盐业有限公司销售公司经理、党支部书记、总经理助理、副总经理、党委委员、执行董事、总经理、党委副书记;2021 年 5 月至今,任现职。
曹峰简历
曹峰,中国国籍,无境外永久居留权,1967 年 11 月出生,江苏南京人,东南大学工商
管理硕士,现任公司证券法务部部长、证券事务代表。
主要工作经历:自 2006 年 6 月起,历任南京市盐务局(南京市盐业公司)办公室副主
任、江苏省盐务局(江苏省盐业集团)办公室秘书,2011 年 6 月起担任江苏苏盐井神股份
有限公司综合办公室副主任(其中,2015 年 7 月至 2016 年 7 月主持工作),2013 年 5 月起
兼任法律事务部部长,2016 年 8 月任现职。