江苏井神盐化股份有限公司关于
发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明
江苏井神盐化股份有限公司（“公司”）于2018年1月6日公告了《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），2018年3月14日公告了《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿），2018年3月21日公告了《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（第二次修订稿），2018年6月21日公告了《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（第三次修订稿），2018年7月11日公告了《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（第四次修订稿），2018年8月11日公告了《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
根据中国证监会上市公司并购重组委召开的2018年第32次会议审核结果，公司向江苏省盐业集团有限责任公司发行股票购买资产暨关联交易方案获得有条件通过，公司于2018年8月10日收到中国证监会《关于核准江苏井神盐化股份有限公司向江苏省盐业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2018]1255号），因此对《江苏井神盐化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行修订，修订的主要内容如下：
1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对本次交易已履行的决策程序和尚需履行的程序进行了更新，详见重组报告书“重大事项提示”之“十、本次交易已经履行和尚需履行的程序”及“第一节本次交易概述”之“二、本次交易的决策过程”。
2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审批相关的风险提示予以删除。
3、“重大事项提示”之“十一、本次交易相关方作出的重要承诺”及“第十一节同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（三）控股股东为避免同业竞争所作的承诺”更新了江苏省盐业集团有限责任公司避免同业竞争的补充承诺。
4、“第四节交易标的基本情况”之“一、苏盐连锁100%股权”之“（十四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”更新了通过作价出资方式变更土地性质的办理进展情况、通过补缴出让金变更土地性质的办理进展情况以及苏盐集团作出的相关承诺及可操作性。
5、“第九节管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析”之“（一）标的资产所处行业分析”更新了标的公司全面实施品牌引领战略、维持标的资产江苏省内市场份额的相关措施以及标的公司进一步拓宽省外市场销量和份额的相关措施。
6、“第十一节同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”之“（二）本次交易后上市公司的同业竞争情况”更新了江苏省苏盐健康厨房商贸有限公司业务与上市公司不构成同业竞争的说明。
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