证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：2018-010
江苏井神盐化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月22日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号公司12楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,490,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6552
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长徐长泉先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了鉴证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，童玉祥先生、王健英女士因公务原因未出席
本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席5人，薛炳海先生因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；高级管理人员刘正友先生、周兵先
生、吴旭峰先生、戴向峰先生（挂职）列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项符合相关法律、法规
规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、关于《公司发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案
2.01 议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：交易主体及交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：定价原则及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：本次发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,401 99.9995 0 0.0000 500 0.0005
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,901 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：本次交易前公司的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 105,320,401 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
2.12 议案名称：标的资产过渡期间损益的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
