603297 沪市 永新光学

证券代码：603297        证券简称：永新光学        公告编号：2021-056
            宁波永新光学股份有限公司

 关于增设联席董事长并选举联席董事长、副董事长的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”、“永新光学”）于2021年8月20日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于增设联席董事长并选举联席董事长、副董事长的议案》。

  根据公司实际情况并进一步完善公司治理结构，公司董事会增设联席董事长1人，并选举公司副董事长、总经理毛磊先生为联席董事长，鉴于增设联席董事长职务涉及《公司章程》的修改，毛磊先生担任联席董事长的任期自股东大会审议通过《公司章程》相应修改事项之日起至第七届董事会任期届满之日止，任职生效后，毛磊先生将不再担任公司副董事长一职。

  因上述毛磊先生职务变动导致公司副董事长一职空缺，选举公司董事曹志欣先生担任副董事长，任期自股东大会审议通过修订《公司章程》之日起至公司第七届董事会届满之日止。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司根据实际情况需要，增设联席董事长职位，有利于进一步完善公司治理结构，本次选举联席董事长、副董事长的程序合法有效，董事毛磊先生、曹志欣先生具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

  特此公告。


                                    宁波永新光学股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 24 日
附件：毛磊先生、曹志欣先生个人简历


                    毛磊先生个人简历

    毛磊，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波水表（集团）股份有限公司、君禾泵业股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。

                  曹志欣先生个人简历

  曹志欣，男，1986年出生，中国香港居民，本科学历。曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，溢倡（上海）管理有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事，PP CapitalManagement GP Fund董事等。2013年6月起任公司董事。