603289 沪市 泰瑞机器

证券代码：603289          证券简称：泰瑞机器          公告编号：2022-040

                泰瑞机器股份有限公司

          第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

  泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于

2022 年 5 月 20 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2022 年 5 月 25 上

午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法
有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于补选公司第四届监事会监事的议案》

  与会监事审议了议案内容，同意提名李烨磊先生为公司第四届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

  特此公告

                                                    泰瑞机器股份有限公司

                                                              监事会

                                                        2022 年 5 月 26 日