603289 沪市 泰瑞机器

                泰瑞机器股份有限公司

      独立董事关于公司第四届董事会第一次会议

                相关事项的独立意见

  泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开了
第四届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立、认真、审慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  同意聘任郑建国先生担任公司总经理，聘任何英女士担任公司副总经理，聘任邵亮先生担任公司董事会秘书，聘任章丽芳女士担任公司财务总监。

  经详细审阅上述人员的个人履历并对其个人工作状况进行了解，我们认为上述人员的个人学历、工作经历及身体状况能够胜任公司高级管理人员的相关工作。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所的有关规定。其聘任程序、会议召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、关于开展期货套期保值业务的独立意见

  公司已建立健全相关内控制度，通过加强内部管理，落实风险防范措施，控制衍生品投资风险；公司开展商品期货套期保值业务有助于充分发挥期货套期保值功能，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的影响，可以在一定程度上规避原材料价格波动风险，降低生产运营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展期货套期保值业务。

独立董事：傅建中、娄杭、倪一帆
          2021 年 10 月 15 日