603289 沪市 泰瑞机器

证券代码：603289          证券简称：泰瑞机器          公告编号：2021-027

                泰瑞机器股份有限公司

            关于监事辞职及补选监事的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司监事辞职的事项

  泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事程红丹女士的书面辞职报告，因其个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，程红丹女士通过杭州聚拓投资管理有限公司间接持有本公司13,000股股票。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，程红丹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，程红丹女士的辞职申请将于公司召开股东大会增补选举新任监事后生效。在此期间，程红丹女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

  程红丹女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对程红丹女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选公司监事的事项

  公司于 2021年 4月 28日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于
补选公司第三届监事会监事的议案》。经股东单位提名，监事会审核，同意吴珍珍女士为公司第三届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。


  吴珍珍女士：1985 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
2013 年加入公司，历任人力资源专员、人力资源主管，2017 年至今担任公司人力资源部经理。

  截至本公告披露日，吴珍珍女士通过限制性股票激励计划持有公司有限售条件股份 9,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

  特此公告

                                                    泰瑞机器股份有限公司

                                                              监事会

                                                      2021年 4月 30 日