证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-042
佛山市海天调味食品股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)第五届监事会第一次
会议通知于 2022 年 12 月 9 日以书面形式向全体监事发出,会议于 2022 年 12
月 9 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场表决方式召开,
全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的规定。全体监事共同推举陈敏女士主持本次会议,应出席本次会议的监事共 3 名,占公司全体监事人数的 100%,符合公司章程规定的法定人数。
会议审议并通过了如下议案:
一、《关于选举监事会主席的议案》。
会议选举陈敏女士为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。
表决结果:2 票同意;0 票反对;0 票弃权,议案获通过。本议案陈敏女士
回避表决。
陈敏女士的个人简历,公司已于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上进行了披露。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十日