603288 沪市 海天味业

证券代码：603288        证券简称：海天味业    公告编号：2022-040

      佛山市海天调味食品股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 12 月 9 日

(二)  股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        3,456,437,902

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          74.5913

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，程雪、何廷伟、独立董事孙占利因外出工作
  未能出席现场会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席会议；高级管理人员管江华列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加经营范围暨修订公司章程的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数      比例（%） 票数  比例（%）  票数    比例（%）

  A 股    3,452,899,468 99.8976    430  0.0000 3,538,004  0.1024

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案

                                          得票数占出席会议 是 否 当
议案序号  议案名称        得票数        有效表决权的比例 选

                                          （%）

2.01      庞康            3,416,280,357            98.8381 是

2.02      程雪            3,410,563,239            98.6727 是

2.03      管江华          3,451,407,249            99.8544 是

2.04      陈军阳          3,447,720,187            99.7477 是

2.05      文志州          3,453,711,959            99.9211 是

2.06      廖长辉          3,454,076,121            99.9316 是

2、 关于选举独立董事的议案

                                          得票数占出席会议 是 否 当
议案序号      议案名称      得票数        有效表决权的比例 选

                                          （%）

3.01          孙远明        3,456,437,140            99.9999 是

3.02          徐家力        3,456,430,875            99.9997 是

3.03          沈洪涛        3,454,376,768            99.9403 是

3、 关于选举监事的议案

                                          得票数占出席会议 是 否 当
议案序号      议案名称      得票数        有效表决权的比例 选

                                          （%）

4.01          陈敏          3,441,407,959            99.5651 是

4.02          童星          3,456,419,537            99.9994 是

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名          同意                反对          弃权

 序号    称        票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例
                                                                （%）

2.01  庞康    237,875,406  85.5565

2.02  程雪    232,158,288  83.5002

2.03  管江华  273,002,298  98.1906

2.04  陈军阳  269,315,236  96.8645

2.05  文志州  275,307,008  99.0195

2.06  廖长辉  275,671,170  99.1505

3.01  孙远明  278,032,189  99.9997

3.02  徐家力  278,025,924  99.9974

3.03  沈洪涛  275,971,817  99.2586

4.01  陈敏    263,003,008  94.5941

4.02  童星    278,014,586  99.9933

(四)  关于议案表决的有关情况说明


  议案 1 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：白维、夏雪
2、律师见证结论意见：

    本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。特此公告。

                                佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 10 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议