603288 沪市 海天味业

证券代码：603288          证券简称：海天味业    公告编号：2022-024
      佛山市海天调味食品股份有限公司

    第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议通知于 2022 年 6 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 6 月 21
日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，董事长庞康为本次会议主持人。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

  1. 关于增补独立董事的议案

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  增补公司独立董事的公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司披露的《海天味业关于增补独立董事的公告》。

  2. 关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2022 年 7 月 8 日
召开 2022 年第一次临时股东大会。

  公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

                                佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                              二〇二二年六月二十二日