603288 沪市 海天味业

证券代码：603288          证券简称：海天味业    公告编号：2022-025
      佛山市海天调味食品股份有限公司

            关于增补独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意增补沈洪涛女士(简历请见附件)为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  沈洪涛女士为公司独立董事的任职资格，已经上海证券交易所审核无异议通过。

  公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表了独立意见，认为：

  一、我们认为本次独立董事候选人、提名人资格、提名方式和程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次董事会提名独立董事候选人的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、根据对独立董事候选人个人履历、工作经历等情况进行了审核，我们认为独立董事候选人具备履行独立董事的工作经验和条件，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且进入尚未解除的情况，也未发现曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。
  基于此，我们同意公司董事会提名沈洪涛为公司独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                              二〇二二年六月二十二日
附件：

              独立董事候选人简历

  沈洪涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，博士研究
生学历，教授。1989 年 7 月至 1991 年 12 月，任黄埔海关总关办公室关员；1992
年 1 月至 1996 年 10 月，任广东省人民政府科员、副主任科员；1999 年 3 月至
1999 年 6 月，任普华永道国际会计公司高级咨询顾问；1999 年 12 月至今，先后
任暨南大学会计学系助教、讲师、副教授、教授，博士生导师；2015 年 4 月至
2020 年 10 月，任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今，任广
东电力发展股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至今，任广州市广百股份有限
公司独立董事；2017 年 10 月至今，任融捷股份有限公司独立董事；2017 年 11
月至今，任广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事。

  截止目前，沈洪涛女士不持有公司股份。