603288 沪市 海天味业

证券代码：603288          证券简称：海天味业    公告编号：2022-018
      佛山市海天调味食品股份有限公司

          独立董事任期届满辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2022 年 3 月 29
日收到公司独立董事朱滔先生的辞职函，因担任公司独立董事时间满六年，朱滔先生向公司董事会提出辞去公司独立董事、公司董事会审计委员会委员(召集人)职务。

  朱滔先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司章程所规定的要求，朱滔先生的辞职申请自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，朱滔先生将继续履行公司独立董事及公司董事会审计委员会委员（召集人）的相关职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成公司独立董事的补选工作。

  朱滔先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东的事项。

  公司董事会对朱滔先生担任公司独立董事期间为公司的规范运作和健康发展所发挥的积极作用和贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                二〇二二年三月三十日