603288 沪市 海天味业

          证券代码：603288          证券简称：海天味业    公告编号：2022-015

              佛山市海天调味食品股份有限公司

              关于修订公司章程和章程附件的公告

              本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

          重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

              佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十次

          会议审议通过了《关于修订公司章程和章程附件的议案》,现将相关事项公告如

          下：

              一、修订的原因：

              1、2022年1月7日，中国证券监督管理委员会公布了《上市公司章程指引(2022

          年修订)》，据此，佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)拟对公司章

          程 (包括公司章程附件的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会

          议事规则》) 作相应的修订。

              2、根据公司 2021 年度利润分配预案：拟以公司 2021 年末股本总数

          4,212,576,170 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.6 元（含税），

          每 10 股派送红股 1 股（含税），共计派发现金股利 3,201,557,889.20 元，派送

          红股 421,257,617 股。本次利润分配完成后，公司总股本将从 4,212,576,170

          股增加至 4,633,833,787 股，据此修订公司章程相关条款。

              二、《公司章程》具体修订情况：

              《公司章程修订对比表》：

修订后条款                    修订前                                        修订后

第二条 第    公司以发起设立方式由原有限责任公司佛山      公司以发起设立方式由原有限责任公司佛山市
2 款        市海天调味食品有限公司整体变更而成；在佛山市  海天调味食品有限公司整体变更而成；在佛山市市场
            工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执  监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一
            照，统一社会信用代码:91440600722448755D。    社会信用代码:91440600722448755D。

第六条      公司注册资本为人民币421257.6170万元。        公司注册资本为人民币 463383.3787 万元。

第 十 二 条                                              公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
(新增)                                                  开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二十条    公司股份总数为 421257.6170 万股，公司的股本结  公司股份总数为 463383.3787 万股，公司的股本结构

            构为：普通股 421257.6170 万股。公司的全部股份  为：普通股 463383.3787 万股。公司的全部股份为普
            为普通股，不设置优先股。                    通股，不设置优先股。

第二十二条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，
            定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式  经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资
            增加资本：                                  本：

            （一）公开发行股份；                        （一）公开发行股份；

            （二）非公开发行股份；                      （二）非公开发行股份；

            （三）向现有股东派送红股；                  （三）向现有股东派送红股；

            （四）以公积金转增股本。                    （四）以公积金转增股本。

            （五）法律、行政法规规定的其他方式。        （五） 法律、行政法规规定以及中国证券监督管理
                                                        委员会（简称中国证监会）的其他方式。

第三十条第      公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司      公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、
一款        股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买  高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有
            入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出
            由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回  后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
            其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余  公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
            股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个  入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以
            月时间限制。                                及有中国证监会规定的其他情形的除外。

                                                            前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
                                                        东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
                                                        配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
                                                        或者其他具有股权性质的证券。

第四十一条  股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
            （一）决定公司的经营方针和投资计划；        （一）决定公司的经营方针和投资计划；

            ……                                        ……

            （十五）审议股权激励计划；                  （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

            （十六）审议公司利润分配政策的变更；        （十六）审议公司利润分配政策的变更；

            ……                                        ……

第四十二条  公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
            （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，
            额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后  超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供
            提供的任何担保；                            的任何担保；

            （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期  （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总
            经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；      资产的百分之三十以后提供的任何担保；

            （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担  （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
            保；                                        计总资产百分之三十的担保；

            （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%  （四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供
            的担保；                                    的担保；

            （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之
                                                        十的担保；

                                                        （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
                                                        违反本章程明确的股东大会和董事会审批对外担保
                                                        权限、程序的，公司应当追究责任人的相应法律和经
                                                        济责任。


第四十九条      监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请      监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求
第四款      求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提  五日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的
            案的变更，应当征得相关股东的同意。          变更，应当征得相关股东的同意。

第五十条        监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书      监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面
            面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出  通知董事会，同时向证券交易所备案。

            机构和证券交易所备案。                          在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
                在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不  低于百分之十。

            得低于 10%。                                    监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
                监事会和召集股东应在发出股东大会通知及  东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
            股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派  料。

            出机构和证券交易所提交有关证明材料。

第五十六条  股东大会的通知包括以下内容：                股东大会的通知包括以下内容：

            （一）会议的时间、地点和会议期限；          （一）会议的时间、地点和会议期限；