603288 沪市 海天味业

  证券代码：603288        证券简称：海天味业    公告编号：2021-008

        佛山市海天调味食品股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事第十二

  次会议于2021年3月30日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。
      根据公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以公司 2020

  年末股本总数 3,240,443,208 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例

  实施资本公积金转增股本；按每 10 股送 1 股(含税)的比例实施送红股，上述资

  本公积金转增股本以及送红股完成后，公司总股本将增加至 4,212,576,170 股

  (转增股数和送红股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数和

  送红股数量以中国证券登记结算有限公司实际转增和送股结果为准)。

      为此，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对

  比表，同时，授权经营管理层在本次资本公积金转增股本及送红股实施完成后全

  权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。

      《公司章程修订对比表》

 原文条款                修订前                          修订后

第六条    公司注册资本为人民币324044.3208 公司注册资本为人民币421257.6170
          万元。                          万元。

          公司股份总数为 324044.3208 万股， 公司股份总数为 421257.6170 万股，
第十九条  公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
          324044.3208 万股。公司的全部股份 421257.6170 万股。公司的全部股份
          为普通股，不设置优先股。        为普通股，不设置优先股。

      除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通

过后公司《章程》全文上网。

  特此公告。

                                佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                              二〇二一年三月三十一日