证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-019
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、关于激励对象的调整
公司首期限制性股票激励计划5名原激励对象因个人原因离职,根据《佛山
市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案)》、《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司于2017年6月29日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销公司首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》，将对离职人员所获授的限制性股票予以回购注销。
本次激励对象人员调整后，公司首期限制性股票激励计划的激励对象人数由90人调整为85人。
二、独立董事意见
鉴于公司5名原激励对象因个人原因离职，根据《佛山市海天调味食品股份
有限公司首期限制性股票激励计划（草案)》、《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会对限制性股票的激励对象进行了调整。本次调整是合法、有效的，调整结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、监事会核实意见
经认真审核，本次激励对象人数的调整符合《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象调整的相关规定。本次调整后，公司限制性股票激励对象由90人调整为85人。
特此公告。
备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司首期限制性股票激励计划调整有关事项的独立意见；4、公司监事会关于公司首期限制性股票激励计划有关事项的核查意见。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
