证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2021-095
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 104,903,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.6610
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事娄洪卫、Lim Kok Oon 因公未能出席本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席别远峰、监事孙权因公未能出席
本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,897,067 99.9939 6,300 0.0061 0 0.0000
2、 议案名称：关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,897,067 99.9939 6,300 0.0061 0 0.0000
3、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,897,067 99.9939 6,300 0.0061 0 0.0000
4、 议案名称：关于终止转让控股子公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 6,112,554 99.8970 6,300 0.1030 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
3 关于回购注销 6,112,554 99.8970 6,300 0.1030 0 0.0000
部分激励对象
已获授但尚未
解除限售的限
制性股票的议
案
4 关于终止转让 6,112,554 99.8970 6,300 0.1030 0 0.0000
控股子公司股
权暨关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议的议案 4 为关联议案，关联股东孙丰、曾慧回避表决；
3、本次股东大会审议的第 1 至 3 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张建胜、魏晟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2021 年 12 月 14 日
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