603282 沪市 亚光股份

证券代码：603282        证券简称：亚光股份        公告编号：2023-036
          浙江亚光科技股份有限公司

      第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开，并以现场结合通讯方式
进行表决。

  （二）公司已于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式通知全体董事。

  （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈静波先生、
张理威先生、潘维力女士、沈习武先生、杨东升先生因工作原因以通讯方式参会。
  （四）本次会议由董事长陈国华先生主持。

  （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>、修订并制定部分内部管理制度的议案》

  为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，公司董事会对《公司章程》相关条款进行修订，制定了《独立董事专门会议工作细则》及对部分内部管理制度进行了修订，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

  《公司章程》及《独立董事工作制度》、《会计师事务所选聘制度》的修订
尚需提交公司股东大会审议。

  审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

  根据《上市公司独立董事管理办法》规定：审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。经董事会审议，对董事会审计委员会现有成员进行调整，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告

  审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
  经董事会提议，公司将于 2023 年 12 月 26 日在浙江温州经济技术开发区滨
海园区滨海八路558号公司行政楼会议室召开公司2023年第三次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的股东大会通知。

  审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                      浙江亚光科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 8 日