浙江亚光科技股份有限公司
Zhejiang Yaguang Technology Co.,Ltd.
（温州经济技术开发区滨海园区滨海三道 4525 号）
首次公开发行股票并上市
招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
释义
一、普通名词释义
公司、股份公司、发行人、亚光股份 指 浙江亚光科技股份有限公司
亚光有限、有限公司 指 温州亚光机械制造有限公司，系公司前身
亚光科技实业 指 温州亚光科技实业有限公司
乐恒节能 指 河北乐恒节能设备有限公司，系公司全资子公司
廊坊天宜投资有限公司，曾系公司全资子公司
廊坊天宜 指 （曾用名：廊坊天宜机械制造有限公司），于 2021
年 4 月被乐恒节能吸收合并后注销
晶立捷 指 浙江晶立捷环境科技有限公司，系公司控股子公
司
北京乐恒 指 北京乐恒天宜科技有限公司，系公司全资子公司
达立恒 指 河北达立恒机械设备有限公司，系公司控股子公
司
温州元玺 指 温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙），系公
司员工持股平台
温州华宜 指 温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙），系公
司员工持股平台
温州奇皓机械制造厂（曾用名：温州亚光药用阀
温州奇皓 指 门厂、瓯海县永强药用阀门厂、瓯海县药用阀门
厂、温州市瓯海药用阀门厂）
上海啸羽 指 上海啸羽国际贸易有限公司
程然阀门 指 温州程然阀门有限公司
报告期、报告期内、报告期各期 指 2020 年度、2021 年度和 2022 年度
报告期末 指 2022 年 12 月 31 日
报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022
年 12 月 31 日
本次拟公开发行股票数量 3,350.00 万股，占发行
本次发行 指 后总股本的 25.0336%。本次发行股份全部为发行
新股，不涉及公司股东公开发售股份
募投项目 指 本次发行募集资金投资项目
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司
大华所、会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
通商、发行人律师 指 北京市通商律师事务所
智研咨询 指 北京智研钧略信息咨询有限公司，是一家专业从
事市场调查及行业分析的第三方咨询机构
元、万元 指 人民币元、万元
二、专用名词释义
英文 Active Pharmaceutical Ingredient 的缩写，原料药，直译为药物活
API 指 性成分，是构成药物药理作用的基础物质。原料药无法直接供患者使
用，需经提纯、添加辅料等环节进一步加工成制剂，才能被患者直接
服用。
三合一 指 过滤洗涤干燥机，在同一设备内实现过滤、清洗、干燥三项功能。
英文 OfficeAutomation 的缩写，是将计算机、通信等现代化技术运用
到传统办公方式，进而形成的一种新型办公方式。它可以通过特定流
OA 指 程或特定环节与日常事务联系在一起，使公文在流转、审批、发布等
方面提高效率，实现办公管理规范化和信息规范化，降低企业运行成
本。
英文 Enterprise Resource Planning 的缩写，企业资源计划，是指建立
ERP 指 在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的
管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。
MVR 指 机械蒸汽再压缩技术（Mechanical Vapor Recompression）。
结晶 指 固体物质以晶体状态从液体或熔融物中析出的过程。
精馏 指 一种利用回流使液体混合物得到高纯度分离的蒸馏方法。
特别说明：本招股说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
目录
声明及承诺 ...... 1
释义...... 2
一、普通名词释义...... 2
二、专用名词释义...... 3
目录...... 4
第一节 重大事项提示 ...... 6
一、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺...... 6
二、稳定股价的预案及承诺...... 10
三、发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员关于信
息披露的承诺...... 15
四、有关中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺...... 16
五、持股 5%以上股东的持股意向及减持安排...... 17
六、关于未履行承诺时的约束措施的承诺...... 21
七、公司股利分配政策...... 22
八、上市前滚存利润的分配...... 24
九、填补被摊薄即期回报的相关措施及承诺...... 24
十、关于首次公开发行股票并上市股东信息披露的承诺...... 26
十一、公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险...... 27
十二、财务报告审计截止日后的主要经营状况...... 29
第二节 本次发行概况 ...... 31
第三节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人基本资料...... 32
二、发行人历史沿革及改制重组情况...... 32
三、有关股本的情况...... 33
四、发行人的主营业务情况...... 35
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况...... 40
六、同业竞争和关联交易情况...... 58
七、董事、监事、高级管理人员...... 68
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况...... 72
九、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 72
第四节 募集资金运用 ...... 92
一、募集资金运用概况...... 92
二、募集资金投资项目发展前景的分析...... 92
第五节 风险因素 ...... 94
一、技术风险...... 94
二、经营风险...... 94
三、财务风险...... 95
四、内控风险...... 98
五、募集资金投资项目风险...... 98
第六节 其他重要事项 ...... 100
一、重要合同...... 100
二、对外担保情况...... 102
三、重大诉讼或仲裁事项...... 102
四、控股股东、实际控制人、控股子公司、发行人董事、监事、高级管理
人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁事项...... 102
五、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况
...... 103
第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 104
一、本次发行各方当事人的情况...... 104
二、本次发行上市的重要日期...... 104
第八节 备查文件 ...... 105
一、备查文件...... 105
二、附件查阅地点和时间...... 105
第一节 重大事项提示
一、股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
（一）发行人控股股东和实际控制人
陈国华、陈静波承诺：1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格，如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按
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