湖北江瀚新材料股份有限公司
Hubei Jianghan New Materials Co.,Ltd.
（湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道 36 号）
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年二月
目 录
会议须知......3
会议议程......4
议案一：关于修订《公司章程》的议案 ......6
议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案 ......7
议案三：关于选举董事的议案......13
议案四：关于选举独立董事的议案......18
议案五：关于选举监事的议案......21
会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：
一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 2 月 19 日交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。
三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。
四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。
五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。
会议议程
现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 14:30
网络投票时间：2024 年 2 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
现场会议地点：公司会议室
会 议 召 集 人：公司董事会
会 议 主 持 人：董事长 甘书官先生
与 会 人 员：①2024 年 2 月 19 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其以书面形式委托的代理人
（该代理人不必是公司股东）
②董事、监事、高级管理人员；
③公司聘请的见证律师。
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事 6 人
3.01 甘书官 √
3.02 甘俊 √
3.03 简永强 √
3.04 贺有华 √
3.05 尹超 √
3.06 陈太平 √
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 3 人
4.01 杨晓勇 √
4.02 罗传泉 √
4.03 吴松成 √
5.00 关于选举监事议案 应选监事 2 人
5.01 贺旭峰 √
5.02 谢永峰 √
现场会议安排：
1、参会人员签到、股东进行发言登记。
2、主持人宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始。
3、宣读会议须知。
4、宣读会议议案。
5、股东或股东代表就会议议题发言，公司回答股东提问。
6、表决
（1）选举计票人、监票人；
（2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决；
（3）计票人、监票人统计现场股东表决票和表决结果。
7、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果上传，等待网络投票结果。
8、宣布决议和法律意见
（1）宣读股东大会表决结果；
（2）主持人宣读股东大会决议；
（3）律师宣读本次股东大会的法律意见。
9、主持人宣布会议闭会
10、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议纪录
各位股东：
根据相关规则修订，并结合公司经营和发展需要，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 公司的法定代表人由董
表人。 事长或总经理担任。
第一百五十八条 公司股东大会 第一百五十八条 公司股东大会
对利润分配方案作出决议后，公司董事 对利润分配方案作出决议后，或公司董会须在股东大会召开后2个月内完成股 事会根据年度股东大会审议通过的下
利（或股份）的派发事项。 一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，须在两个月内完成股利（或股份）
的派发事项。
第一百五十九条 公司利润分配 第一百五十九条 公司利润分配
采取现金或股票方式。 采取现金或股票方式。现金股利政策目
标为每年以现金方式分配的利润不少
于当年实现可分配利润的 30%。
董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关工商变更登记手续。
以上议案，请各位股东审议。
议案二：关于变更部分募集资金投资项目的议案
各位股东：
公司于 2024 年 2 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目”（以下简称“原项目”）变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金 15,193.59万元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”（以下简称“新项目”），新建生产车间及配套的液氯仓库、罐区、控制室、循环水站、冷冻站、变配电室等硅基新材料绿色循环产业园配套公辅设施。新项目建成后将实现年产三氯氢硅 6 万吨、四氯化硅 6,000 吨，并为新项目后续的二期、三期拟建规划项目提供公辅设施，缓解公司当前因三氯氢硅产能不足导致功能性硅烷供应量无法完全满足客户需求的情况。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金概述
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），公司获准公开发行
66,666,667 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 35.59 元，
合 计 募 集 资 金 人 民 币 2,372,666,678.53 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
313,399,578.53 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,059,267,100.00 元。
本次募集资金已于 2023 年 1 月 19 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕32 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金使用项目 计划投资额 募集资金
计划投资额
1 功能性硅烷偶联剂及中间体建设项目 70,000.00 51,272.44
2 年产 2000 吨高纯石英砂产业化建设项目 45,000.00 37,503.17
3 年产 6 万吨三氯氢硅项目 30,000.00 23,218.08
4 年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目 25,000.00 17,155.00
5 科研中心与办公中心建设项目 15,000.00 15,000.00
6 补充流动资金 61,778.01 61,778.01
总计
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