证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-001
湖北江瀚新材料股份有限公司
关于审计机构变更项目质量复核人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 3 月 27
日和 2024 年 5 月 16 日分别召开第二届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大
会审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度审
计机构，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。近日，公司收到天健出具的《关于变更项目质量复核人的函》，具体情况如下：
一、质量复核人变更情况
天健原委派刘洁女士作为贵公司2024年度财务报表和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人。由于刘洁已从本所离职，现委派杨小琴女士接替刘洁女士作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为杨小琴女士。
二、本次变更后的质量复核人信息
（一）基本信息
何时开 何时开 何时开
项目组内 何时成 始从事 始在该 始为本 近三年签署或复
姓名 身份 为注册 上市公 机构执 公司提 核上市公司审计
会计师 司审计 业 供审计 报告情况
服务
项目质量 南网科技、凯赛生
杨小琴 控制复核 2008 年 2006 年 2019 年 2024 年 物、博杰股份等
人
（二）独立性和诚信记录情况
杨小琴女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
杨小琴女士不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更质量复核人对公司的影响
此次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日
