证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2024-007
湖北江瀚新材料股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次
会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于
会议召开 2 日前通知全体董事。会议由董事长甘书官先生主持,应到会董事 9
名,实际到会董事 9 名,其中现场出席董事 4 名、以通讯方式出席董事 4 名、委
托出席董事 1 名。董事陈太平先生因个人原因无法亲自出席本次会议,委托董事长甘书官先生代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关规则修订,并结合公司经营和发展需要,公司拟修订《公司章程》部分条款。
董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关工商变更登记手续。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟将募集资金投资项目“年产 2000 吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施,该项目剩余募集资金 15,193.59 万元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”,占本次募集资金计划投资额合计的 7.38%。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审查,公司董事会提名甘书官先生、甘俊先生、简永强先生、贺有华先生、尹超先生、陈太平先生为第二届董事会非独立董事候选人,并将前述候选人提交股东大会选举。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审查,公司董事会提名杨晓勇先生、罗传泉先生、吴松成先生为第二届董事会独立董事候选人,并将前述候选人提交股东大会选举。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
董事会、监事会换届的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
为维护公司价值及股东权益所必需,公司拟使用自有资金 5,000-10,000 万元(上下限均含本数)以不超过 23.50 元/股(含本数)价格回购股份。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
6.审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会,并对本次董
事会会议所审议的部分事项提请股东大会审议。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024 年 2 月 6 日