603281 沪市 江瀚新材

证券代码：603281      证券简称：江瀚新材      公告编号：2024-009
          湖北江瀚新材料股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开
第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

    一、《公司章程》修订情况

            修订前                            修订后

  第八条  董事长为公司的法定代    第八条  公司的法定代表人由董
表人。                            事长或总经理担任。

  第一百五十八条  公司股东大会    第一百五十八条  公司股东大会
对利润分配方案作出决议后，公司董事 对利润分配方案作出决议后，或公司董会须在股东大会召开后2个月内完成股 事会根据年度股东大会审议通过的下
利（或股份）的派发事项。          一年中期分红条件和上限制定具体方
                                  案后，须在两个月内完成股利（或股份）
                                  的派发事项。

  第一百五十九条  公司利润分配    第一百五十九条  公司利润分配
采取现金或股票方式。              采取现金或股票方式。现金股利政策目
                                  标为每年以现金方式分配的利润不少
                                  于当年实现可分配利润的 30%。

    二、授权办理工商变更登记情况


  董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关工商变更登记手续。

  特此公告。

                                    湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 6 日