603279 沪市 景津装备

证券代码：603279        证券简称：景津装备        公告编号：2023-044
            景津装备股份有限公司

  关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开了公
司第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修改《景津装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本议案尚需提交股东大会审议。具体情况为：

    一、公司经营范围变更情况

  因公司利用生产车间顶部实施了光伏发电项目，根据项目运行的实际需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

  公司经营范围原为：

  许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    变更后公司经营范围为：

  许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；特种设备销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；通用设备修理；专用设备修理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    二、《公司章程》修改情况

  鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修改：

        修改前的章程条款                  修改后的章程条款

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特 围：许可项目：特种设备设计；特种设种设备制造）；专用设备制造（不含许 备制造；特种设备安装改造修理；建设可类专业设备制造）；机械设备销售； 工程施工；发电业务、输电业务、供（配）特种设备销售；产业用纺织制成品制 电业务；输电、供电、受电电力设施的造；产业用纺织制成品销售；技术服务、 安装、维修和试验。（依法须经批准的技术开发、技术咨询、技术交流、技术 项目，经相关部门批准后方可开展经营转让、技术推广；货物进出口；技术进 活动，具体经营项目以相关部门批准文出口；塑料制品制造；塑料制品销售； 件或许可证件为准）
普通机械设备安装服务；机械电气设备 一般项目：通用设备制造（不含特种设制造；机械电气设备销售；机械设备租 备制造）；专用设备制造（不含许可类赁；普通货物仓储服务（不含危险化学 专业设备制造）；机械设备销售；特种品等需许可审批的项目）；通用设备修 设备销售；产业用纺织制成品制造；产理；专用设备修理；润滑油销售。（除  业用纺织制成品销售；技术服务、技术依法须经批准的项目外，凭营业执照依 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
法自主开展经营活动）              技术推广；货物进出口；技术进出口；
许可项目：特种设备设计；特种设备制 塑料制品制造；塑料制品销售；普通机造；特种设备安装改造修理；建设工程 械设备安装服务；机械电气设备制造；
施工。（依法须经批准的项目，经相关 机械电气设备销售；机械设备租赁；普部门批准后方可开展经营活动，具体经 通货物仓储服务（不含危险化学品等需营项目以相关部门批准文件或许可证 许可审批的项目）；通用设备修理；专
件为准）                          用设备修理；润滑油销售。（除依法须
                                  经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                                  开展经营活动）

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上公司经营范围的变更和章程修改事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

  本次变更公司经营范围及修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士就上述事项向市场监督管理部门申请办理变更登记、备案等相关手续。

  修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的内容

  特此公告。

                                          景津装备股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日