2021
景津环保股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会于
2021年 12月 8日 14:30在公司会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”、《上市公司股东大会规则》）（以下简称“《股东大会规则》”）和《景津环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召开出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了《景津环保股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告》、《景津环保股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》及本所律师认为必要的其他文件和资料。
基于上述，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
公司董事会于 2021 年 11 月 22 日做出决议召集本次股东大会，并于 2021 年
11 月 23 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发出召开本次股东大会的公告，该公告中载明了召开本次股东大
会的日期、投票的方式、时间以及审议事项等，决定于 2021 年 12 月 8 日召开本
次股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 1 日。
本次股东大会由公司董事长姜桂廷先生主持。据此，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 33 人，代表公司股份
230,083,096 股，占公司总股本的 55.85%。
出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事和公司高级管理人员。经审查，前述人员的资格均为合法有效。
经审查，本次股东大会的所有表决事项都已在召开股东大会公告中列明。本次股东大会采用记名投票的表决方式，对列入议事日程的提案进行了逐项投票表决；审议事项的表决，经过了出席本次股东大会的股东代表和监事监票清点，并当场公布了表决结果。
本次股东大会的表决结果：本次股东大会审议的事项为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议通过《关于变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意股数 230,083,096 股，占出席会议股东所持有效表决权的
100% ，反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0%，弃权股数 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权的 0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票表决情
况为：同意 41,029,234 股，占该等股东有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，
占该等股东有效表决权股份数的 0%；弃权股数 0 股，占该等股东有效表决权股份数的 0%。
本次股东大会的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
本所律师基于上述审核认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年第二次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
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